Криптокрах OKX на сумму €1.1 млн: когда криптовалюта сталкивается с хаосом 🚨💸

Это общепризнанная истина, что криптовалютная биржа, обладающая прекрасными возможностями, должна стремиться к более совершенному соблюдению правил. Таков случай с OKX, которая вновь стала объектом недовольства Аналитического подразделения по финансовой разведке Мальты на сумму €1,1 млн. Данное подразделение, в своей бесконечной мудрости, обнаружило «серьезные и систематические» нарушения в практике борьбы с отмыванием денег этой биржи, что несомненно вызвало шок в благородном мире цифровых финансов.

Во время плановой проверки в апреле 2023 года FIAU с некоторой тревогой отметило, что местное подразделение OKX не соответствовало ряду стандартов AML. Среди наиболее вопиющих упущений была оценка бизнес-рисков компании, которая, как оказалось, пренебрегла реальной угрозой отмывания денег. Ситуация усугубилась тем, что почти половина просмотренных клиентских файлов не прошла надлежащую проверку рисков — ошибка самого высокого порядка. FIAU также выразило недовольство слабым мониторингом транзакций биржи и очевидной неохотой сообщать о подозрительных действиях, что крайне неуместно для уважаемого учреждения.

В ответ OKX заверил общественность, что удвоил усилия по соблюдению правил за последние два года, внедрив технологические усовершенствования и более строгие системы мониторинга. Представитель биржи быстро отметил, что FIAU признало принятые добровольные меры по исправлению ситуации — возможно небольшое утешение, но тем не менее утешение.

Однако это не первый раз, когда ОКХ оказывается под регуляторным давлением. В конце января Мальтийская служба финансовых услуг наложила дополнительный штраф в размере €304 000 за неустановленные нарушения правил. В рамках данного урегулирования ОКХ согласился привлечь независимого рецензента для оценки своих внутренних контрольных механизмов—шаг, который предполагает определенную недоверчивость к своему собственному управлению.

Проблемы OKX не ограничиваются Мальтой: материнская компания биржи, находящаяся на Сейшельских островах, недавно выплатила более $500 миллионов в качестве штрафа за работу без надлежащей лицензии оператора по переводу денег. Между тем, тайские власти подали уголовное обвинение в марте, обвинив биржу в ведении незарегистрованного бизнеса. К их неудачам добавилось то, что европейские регуляторы расследуют, как хакеры использовали Web3-инструменты OKX для отмывания средств после взлома платформы Bybit на сумму $1,5 миллиарда. После этого открытия OKX временно приостановила некоторые услуги, связанные с нарушением, — решение, которое можно назвать осторожным, хотя и запоздалым.

На фоне этой юридической неразберихи компания решила перетасовать своё руководство. В начале этого месяца она назначила Линду Лейсевелл, бывшего сотрудника финансового регулятора Нью-Йорка и советника Эндрю Куомо, новым главным юридическим офицером — шаг, который может оказаться мастерским маневром или всего лишь отчаянной попыткой.

Несмотря на эти трудности, ОКХ продолжает двигаться к своим европейским целям. Недавно она получила предварительное разрешение Markets in Crypto-Assets (MiCA) в Мальте и планирует предложить свои услуги по всей Европейской экономической зоне. Однако с растущими штрафами и регуляторами, приближающимися все ближе, очевидно, что предстоящий путь будет нелегким. Можно только надеяться, что OKX справится с ситуацией, чтобы не стать предупреждающей историей на века.

Смотрите также

• РЕПО: Все консольные команды и как ими пользоваться

• Откройте для себя лучшие форки Mozilla Firefox, которые стоит попробовать прямо сейчас!

• Как победить Годаи Водной в Assassin’s Creed Shadows?

• IShowSpeed подтверждает, что он будет путешествовать по востребованным направлениям во время своего предстоящего тура по Китаю

• Поклонники считают, что стример iShowSpeed рискует попасть в тюрьму, анонсируя свой тур по Китаю под брендом IRCLivesstreame

• Как получить Каннабо ярости красной мглы в Assassin’s Creed Shadows?

• Почему Viper нужен напарник в Valorant: дилемма двух контроллеров!

• Как использовать моды в РЕПО

• Как убить лидера зимних разбойников в игре Assassin’s Creed Shadows

• Apple всё ещё одержима идеей полностью стеклянного iPhone

2025-04-04 15:01